Происшествия

В Мордовии действуют 9 организаций с признаками «финансовых пирамид»

banki_moshenniki (10)На территории Республики Мордовия в настоящее время установлена деятельность 9 организаций с признаками «финансовых пирамид», почти все эти общества с ограниченной ответственностью зарегистрированы в других регионах ПФО, а в Мордовии осуществляют свою деятельность с конца 2013 — начала 2014 годов. В отношении деятельности четырех фирм сотрудниками полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 159 УК РФ(Мошенничество). По данным УЭБиПК МВД по Республике Мордовия, в настоящее время установлено хищение денежных средств граждан представителями указанных организаций на общую сумму свыше 13 млн. рублей.

Типичным примером служит деятельность генерального директора ООО «РуссИнвестГрупп». Организация располагалась по проспекту Ленина в Саранске и функционировала с апреля по сентябрь 2014г. Основным видом деятельности фирмы  было привлечение денежных вкладов от граждан сроком на три месяца с процентной ставкой 10% и на один год с процентной ставкой 180% годовых от суммы вкладчика. При внесении денежных средств в качестве вклада заключались договоры займа. Не выполнив условия договоров займа, представители ООО «РуссИнвестГрупп» совершили хищение денежных средств у 23 граждан республики на общую сумму свыше 5 млн. рублей.

В настоящее время работники ООО «РуссИнвестГрупп» и генеральный директор на связь с вкладчиками не выходят. Cледственными органами возбуждено уголовное дело по ч.2, ч.3 ст.159 УК РФ. Кроме того, установлено, что мошенники промышляли и в Казани, где правоохранительными органами также возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, а генеральный директор ООО «РуссИнвестГрупп» объявлен в розыск.

Схема получения прибыли другими организациями аналогичная.

Итак, если в компании, в которую вам предлагают проинвестировать деньги, вы обнаружите хотя бы один из ниже перечисленных признаков, то очень велика вероятность, что вы имеете дело с финансовой пирамидой:

  • Очень высокая доходность, по сравнению с остальными инструментами на рынке (в сегодняшних реалиях — это более 30-50% годовых).
  • Компания работает по «уникальной» схеме и получает высокий гарантированный доход (по крайней мере, так утверждают её представители).
  • Все вклады участников оформляются по договору займа или основаны на доверии.
  • Компания постоянно развивается, увеличивая обороты.
  • Организаторы пирамиды делают упор именно на привлечение новых вкладчиков, а также призывают реинвестировать заработанные средства.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействие коррупции МВД по Республике Мордовия советует повышать свою финансовою грамотность, сравнивать предложение подобных фирм с предложениями по финансовым депозитам от банков, отличающихся надежностью. При любом подозрении на то, что вы имеете дело с «финансовой пирамидой» незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.

340x240_mvno_stolica-s-noresize