Понедельник, 15 апреля
Общество

Скромная семья организовала обнальную контору, через которую прошло более миллиарда рублей

Шесть членов кузбасской ОПГ, которые незаконно обналичили более 1 млрд 300 млн рублей для жителей ряда регионов России, предстанут перед судом. Подсудимые обвиняются по статьям «незаконная банковская «незаконное образование юридического лица», «отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Организаторами преступной группы стала семейная пара из Кемерово, которые привлекли к незаконной деятельности четверых знакомых.

Фото: Соцсети

Для осуществления незаконной банковской деятельности участники организованной группы на территории Кемеровской и Новосибирской областей через подставных лиц зарегистрировали 19 организаций, которые задействовались в криминальной схеме. Услугами «черных банкиров» пользовались клиенты из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов РФ.
С 2015 по 2017 годы ОПГ обналичила более 1 млрд 350 тыс. рублей, получив за свои услуги порядка 60 млн рублей.

Деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками полиции совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Материалы по теме
Закрыть