Пятница, 21 июня
Происшествия

«Крестная мать»

ОПГ с участием многодетных матерей незаконно обналичивала материнский капитал

Дело Альбины Бусаргиной обещает быть громким и поучительным. Фото: Столица С

ОПГ с участием многодетных матерей незаконно обналичивала материнский капитал

Перед Ленинским судом предстанет организованная группа численностью 31 человек, причинившая государству ущерб на сумму свыше 10 миллионов рублей путем махинаций с материнским капиталом. По данным следствия, организатором ОПГ является 51-летняя пенсионерка Альбина Бусаргина. Ее подручными были четверо «бригадиров» — 41-летний руководитель фирмы «Интернет-Партнеры» Олег Ильин, 35-летняя менеджер по продажам Майя Козырева, 48-летняя безработная Надежда Саменкова и 56-летняя пенсионерка Анастасия Воробьева. Вместе с ними на скамью подсудимых сядут 26 многодетных матерей, которые спустили свой капитал по дешевке, зато приобрели в деревнях халупы. В криминальную орбиту были вовлечены четыре кредитно-потребительских кооператива. Социально-скандальные подробности — в материале Валерия Ярцева.

Год назад Альбина Бусаргина и Олег Ильин были помещены под домашний арест. Остальные подельники находятся под подпиской о невыезде. Главарь ОПГ Бусаргина и четверо «бригадиров» вину отрицают, заявляют, что действовали в рамках закона. А вот лишившиеся капиталов матери вину признали. Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Оно насчитывает 100 томов! Подсудимым в зависимости от роли каждого грозит до 10 лет неволи со штрафом до миллиона рублей.

Расследование беспрецедентного для республики преступления вела Следственная часть СУ МВД по РМ. А разгромили «материнскую ОПГ» борцы с организованной преступностью из Управления уголовного розыска ведомства. Как установило следствие, Альбина Бусаргина, являясь партнером кредитных потребительских кооперативов, выдавала займы под приобретение жилья на средства материнского капитала. Лидер ОПГ разработала мошенническую схему по незаконному обналичиванию его средств. Затем «крестная мать» вовлекла в аферу четырех сообщников, имеющих опыт в оказании риелторских услуг.

Участники ОПГ нашли 26 обладательниц сертификатов на материнский капитал и подобрали им дома-развалюхи в селах. Затем совершили хищение денежных средств, предоставляя недостоверные сведения в республиканское отделение Пенсионного фонда России и региональное Министерство социальной защиты, труда и занятости населения.

В договорах купли-продажи «дров» фигурировала сумма около 500 тысяч рублей, а реальная цена варьировалась от 45 тысяч до 100 тысяч рублей. Причиненный государству ущерб превысил 10 миллионов рублей.

Все матери в принципе сознавали, что идут на преступление ради завладения лишь третьей долей от капитала. Видимо на этот шаг их толкнуло тяжелое материальное положение. Родительницы стали не свидетелями, а самыми настоящими подозреваемыми, затем обвиняемыми и, наконец, подсудимыми!

Ветхое жилье в забытых богом уголках матери выбирали не глядя либо же ограничивались фотографией. Некоторые из домов-развалюх продавались по несколько раз, переходя от одной родительницы к другой… Как это происходило, можно понять на примере одной из подсудимых.

«В марте 2017 года я нашла в Интернете объявление об обналичивании материнского капитала, — рассказала женщина. — Позвонила по номеру. Познакомилась с Майей Козыревой, которая пригласила меня в свой офис в Доме союзов. Она сказала, что капитал можно обналичить, купив дом в районе примерно за 150 тысяч рублей. И описала схему, которая меня полностью устроила. Я получаю на руки 180 тысяч рублей, которые могу использовать по своему усмотрению. А еще 60 тысяч придется отдать кооперативу «за пользование кредитом». Я понимала, что наши действия незаконны. Но мне были очень нужны деньги, так как воспитываю двоих малолетних детей, а муж зарабатывает не более 20 тысяч рублей в месяц! Козырева сообщила, что в ромодановской деревне Старая Карачиха есть подходящий дом. Мне было все равно, где он находится и в каком состоянии. Я туда не ездила. Жить в деревне я не собиралась, поскольку имеющиеся жилищные условия нашу семью полностью устраивают. Я отдала Майе необходимые документы, включая паспорта и свидетельства о рождении детей. Через несколько дней она познакомила меня с Альбиной Бусаргиной. Майя сказала, что именно та предоставляет займы под материнский капитал. При этом большого количества документов для оформления не потребуется. Бусаргина составила договоры займа и купли-продажи. В последнем была указана сумма 410 тысяч рублей. Это стоимость приобретаемого дома, хотя она не соответствовала действительности. По словам Козыревой, на самом деле жилье оценивалось в 150 тысяч, а продавцом являлся ее муж! Через пару недель кредитный кооператив перевел мне займ в 349 тысяч рублей, предназначавшийся на покупку дома. Козырева эти деньги забрала себе, а потом передала Бусаргиной в гостинице «Саранск». Альбина вернула мне 180 тысяч рублей. Еще 150 тысяч отсчитала Майе за проданный дом, а оставшиеся финансы оставила себе. Все деньги, которые я получила в результате мошеннических действий, потратила на одежду для детей и продукты питания. Также съездила с ребенком на врачебную консультацию в Санкт-Петербург. Майя Козырева обещала выкупить купленный у нее дом, но потом сказала, что из-за начавшейся проверки сделать это не сможет. Потом я съездила в Старую Карачиху, чтобы взглянуть на то, что купила. Считаю, что реальная стоимость дома не превышает 50 тысяч рублей…»

«Я родилась в узбекском городе Намангаме, — рассказала суду Альбина Бусаргина, когда назначалась мера пресечения. — Пенсионерка, официально не работаю, не судима. У меня трое взрослых детей, из них двое на иждивении. Это 28-летние девочки-близнецы, инвалиды с детства. У них психическое заболевание и склонность к бродяжничеству… Сейчас мое здоровье ухудшилось — гастрит, язва желудка… У меня есть несколько грамот с прежнего места работы…»

«На иждивении у Бусаргиной действительно двое инвалидов с детства, — пояснил следователь. — В их отношении в 2013 году в Рузаевке расследовалось уголовное дело. Несовершеннолетние тогда дочери были вовлечены в оказание интимных услуг… Они убегают из дома, занимаются бродяжничеством. Таким образом, Бусаргина никакого воздействия на них не оказывает…»

«Я просто исполняла должностные обязанности согласно инструкции, — пояснила Альбина Бусаргина свое отношение к мошенничеству. — Только прилагала документы, мою работу контролировал куратор, служба внутреннего контроля… А виновата лишь в том, что не взяла на себя право решать, с кем из заемщиков работать, а с кем — нет… За меня это делала организация. Я лишь сканировала и прилагала документы… Своей причастности не признаю!»

Тем временем

За мошенничество с материнским капиталом Ленинский суд недавно приговорил 54-летнюю уроженку Екатеринбурга Елену Захарову к 1 году лишения свободы со штрафом 40 тысяч рублей. Ее сообщница 24-летняя жительница Лямбирского района Елена Сонина отделалась 9 месяцами условно. Суд учел, что молодая мать имеет на иждивении четырех малолетних детей.

Как установило следствие, в 2016 году Елена Захарова познакомилась с Еленой Сониной. Захарова предложила за плату обладательнице сертификата обналичить материнский капитал. Получив согласие на фиктивную сделку, злоумышленница нашла недорогой дом в Инсарском районе. Затем предоставила в кредитный потребительский кооператив недостоверные сведения о его стоимости в 500 тысяч рублей. В действительности дом был приобретен за 90 тысяч рублей, а из-за ветхости не пригоден для проживания. В результате Пенсионному фонду России был причинен ущерб на 453 тысячи рублей.

Материалы по теме
Закрыть