Понедельник, 27 мая
Происшествия

В Мордовии «золотого» бизнесмена заподозрили в «нечистых» доходах 

Прокуратура предъявила претензии к ардатовскому предпринимателю, фамилия которого не уточняется.

Мордовский бизнесмен запутался в золоте и бриллиантах?! Фото: ESP

Мордовский бизнесмен запутался в золоте и бриллиантах?! Фото: ESP

Прокуратура предъявила претензии к ардатовскому предпринимателю, фамилия которого не уточняется. Он уличен в нарушении закона о легализации преступных доходов. 

Нарушения стали достоянием общественности после проверки. Оказалось, что бизнесмен осуществляет деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней и ювелирных изделий из них. Но при этом в магазине не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию, а также не осуществлялся внутренний контроль по подготовке и обучению кадров. Районный прокурор внес предпринимателю представление об устранении нарушений. Также на него возбуждено административное дело.

Материалы по теме
Закрыть